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2020年6月1日 第122回理事会の開催
【審議事項】全て承認されました
第一号議案：理事長・副理事長・会計担当理事の互選（案）承認の件
第二号議案：委託業務完了（案）承認の件
◇令和元年（平成31年）度税務会計業務
第三号議案：第17回総会議案書（案）承認の件
第四号議案：業務委託方針（案）承認の件
◇2020年度コンサルタント業務
◇2020年度商業コンサルタント業務
◇2020年度税務会計業務
◇2020年度事務局業務
【報告説明事項】
1）委託業務成果報告
◇環境影響評価条例に基づく事後調査業務(2019年度分)
◇2019年度事業コンサルタント業務
◇2019年度事務局業務
2）5月度監理報告・工事報告
3）水道施設整備工事費用の清算について
4）シェアサイクルについて
5）浸水対策について
6）病院サインについて
7）街路灯の購入について
2020年5月29日 第121回理事会の開催
【審議事項】全て承認されました
第一号議案：委託業務完了（案）承認の件
◇監理業務（平成31年度分）
◇2019年度商業コンサルタント業務
◇埋蔵文化財本調査業務
第二号議案：水道施設整備工事概算額予納（案）承認の件
第三号議案：法律顧問契約書（案）承認の件
【報告説明事項】
1）委託業務成果報告
◇記念誌等作成業務
◇令和元年（平成31年）度税務会計業務
2）第17回総会議案書（案）
2020年4月1日 第120回理事会の開催
※コロナの影響を鑑み、書面での決議となります。
第一号議案：理事会の書面決議による開催（案）承認の件
第二号議案：委託業務完了（案）承認の件
◇実施設計業務の内住宅性能評価書（設計）取得業務
第三号議案：ガス管支障移設工事概算額予納（案）承認の件
【報告説明事項】
1）3月度4月度監理報告
2）委託業務成果報告
◇監理業務（平成31年度分）
◇2019年度商業コンサルタント業務
◇埋蔵文化財本調査業務
2020年3月17日 第119回理事会の開催
3月19日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。 理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】
第一号議案：第16回総会延期（案）承認の件
第二号議案：2020年度暫定予算（案）承認の件
第三号議案：電線共同溝工事に支障となる設備の移設について（案）承認の件
第四号議案：設計変更に伴う契約書（案）承認の件
第五号議案：確認申請の計画変更について（案）承認の件
【報告説明事項】
1）店舗共有床テナントプレゼント報告
2）補助金検査報告（東京都、港区）
3）委託業務成果報告
◇住宅性能評価書（設計）取得業務
2020年3月3日 第118回理事会の開催
３月５日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。 理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】全て承認されました
第一号議案：第16回総会議案書（案）承認の件
第二号議案：3月度資金調達について（案）承認の件
第三号議案：設備支障移設工事について（案）承認の件
◇電線共同溝整備に伴う事前支障移設工事
【報告説明事項】
1）出来高検査報告
2）2019年度第3回商業部会報告
3）2月度工事・監理報告
4）シェアサイクルについて
2020年2月18日 第117回理事会の開催
2月20日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。 理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】全て承認されました
第一号議案：四者協定書（案）承認の件
【報告説明事項】
1）住宅金融支援機構融資説明会報告
2）共有床テナントコンペ状況報告
3）シェアサイクルについて
4）第16回総会議案書について
2020年2月10日 第116回理事会の開催
１月9日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。 理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】全て承認されました
第一号議案：委託業務完了（案）承認の件
◇施設建築物実施設計業務
第二号議案：委託業務契約書（案）承認の件
◇公園整備に関する地元協議業務
第三号議案：設計変更等に関する合意書（案）承認の件
第四号議案：測量標撤去申請業務発注書（案）承認の件
第五号議案：シェアサイクルについて（案）承認の件
【報告説明事項】
1）1月度工事状況・監理報告
2）病院床に関する各契約等について
2020年2月10日 第115回理事会の開催
１月23日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。 理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】 全て承認されました
第一号議案：工事請負契約書（案）承認の件
◇不明トラフ及び不明ケーブル撤去工事
第二号議案：下水道整備工事変更発注書（案）承認の件
第三号議案：公共施設実施設計等業務追加業務見積もり金額について（案）承認の件
◇公園整備に関する地元協議業務
第四号議案：出来高確認基準（案）承認の件
第五号議案：施設建築物実施設計変更等追加業務に関する覚書（案）承認の件
第六号議案：設計変更対応業務委託について（案）承認の件
【報告説明事項】
1）商業共用床区画のテナント選定手順説明報告
2）業務成果報告
◇記念誌等作成業務
3）マスコンクリートについて
4）その他
2020年1月7日 第114回理事会の開催
１月9日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。 理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】
第一号議案：委託業務完了（案）承認の件 承認されました
第二号議案：不明トラフ及び不明ケーブル撤去工事発注について（案）承認の件 承認されました
第三号議案：施設建築物実施設計変更等追加業務に関する覚書（案）承認の件 議論持越しとなりました
第四号議案：設計変更対応業務委託について（案）承認の件 議論持越しとなりました
【報告説明事項】
1）12月度工事状況報告・管理報告
2）商業共有床区画のテナント選定手順
3）住宅金融支援機構の融資について
4）その他
2019年12月17日 第113回理事会の開催
12月19日（木）19時より、再開発事務所会議室で理事会を開催します。理事・監事の皆様は、ご参集いただけます様、お願い申し上げます。
【審議事項】
第一号議案 ：病院売買代金等変更に関する覚書の締結について（案）承認の件 承認されました
第二号議案 ：オプションセレクト（有料・無料）・設計変更対応業務委託契約書 変更覚書（案）承認の件 議論持越しとなりました
第三号議案 ：下水道整備工事変更発注書（案） 承認されました
【報告説明事項】
1）公園協議報告について
2）その他
